Percheziții la un club cunoscut din Capitală. Trafic de persoane și spălare de bani

Conform surselor DIICOT citate de Realitatea PLUS, mai multe persoane au fost ridicate și urmează să fie aduse la audieri. În timpul intervenției, anchetatorii ar fi prins în flagrant suspecți care aveau asupra lor cocaină.

Patronul clubului, suspectat că ar conduce rețeaua

Surse apropiate anchetei susțin că liderul grupării ar fi chiar patronul localului situat aproape de centrul Capitalei. Procurorii investighează modul în care ar fi fost coordonată întreaga activitate ilegală, dar și circuitul banilor obținuți.

Anchetatorii susțin că, prin exploatarea mai multor tinere obligate să practice prostituția, rețeaua ar fi obținut peste 19 milioane de lei. Sumele ar fi fost ulterior introduse în circuitul legal prin diverse metode, în încercarea de a le ascunde proveniența.

Acuzații grave: trafic de persoane și spălare de bani

Dosarul vizează un presupus mecanism bine pus la punct, în care tinerele ar fi fost racolate și determinate să practice prostituția, iar câștigurile ar fi fost colectate și administrate de membrii grupării.

FOTO / VIDEO pe realitatea.net

Ce au transmis oamenii legii?

„Astăzi,  26 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu  polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate  - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, au pus în aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Constanța, Ilfov, Ialomița și în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de  constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, începând cu anul 2018, patru suspecți au constituit, pe raza municipiului București, o grupare de criminalitate organizată, la care  au aderat, în timp, alți membri,  în scopul obținerii unor sume mari de bani prin exploatarea unor tinere, obligate la practicarea prostituției în cadrul unui club de noapte din sectorul 5 al municipiului București. 

Astfel, până în luna februarie 2026, membrii grupului infracțional au recrutat zeci de tinere, prin intermediul paginii de internet a clubului, dar și prin intermediul unor anunțuri pe rețelele de socializare, pe care le-au convins să încheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, inducându-le în eroare cu privire la faptul că activitatea ce urma a fi prestată în cadrul clubului va fi aceea de dans artistic. În realitate, după angajare, victimelor li se punea în vedere faptul că singurul mod de a obține vreo sumă de bani era cea de a oferi servicii sexuale contra cost clienților clubului.

Membrii grupului infracțional au recrutat în general persoane tinere, cu studii precare, lipsite de sprijinul familiei, cu posibilități financiare reduse, fără loc de muncă, unele dintre acestea fiind chiar diagnosticate cu tulburări psihice și le-au exploatat prin obligarea la practicarea prostituției în cadrul clubului. În vederea exercitării unui control cât mai strict asupra victimelor, suspecții au perfecționat un sistem de evidență a clienților și a sumelor de bani încasate, care cuprindea inclusiv sancțiuni pentru victimele care nu își atingeau ținta impusă de clienți. 

Totodată, suspecții au recurs și la diferite forme de presiune psihică asupra persoanelor vătămate, în sensul că victimele care nu își atingeau ținta de clienți erau penalizate la finalul lunii, fiindu-le reținută parte din câștiguri și fiind obligate, astfel, să întrețină din ce în ce mai multe raporturi sexuale.

Cercetările au stabilit că membrii grupării au obținut, până în luna februarie 2026,  foloase materiale în cuantum de peste 19.500.000 lei,  de pe urma practicării prostituției de către victimele grupului infracțional, precum și alte sume în numerar.
Pentru ”albirea” sumelor obținute din activitatea infracțională, gruparea de criminalitate organizată a pus la punct un mecanism de disimulare a originii ilicite a veniturilor, ce presupunea colectarea sumelor de bani provenite din exploatarea victimelor și transferul acestora, sub diferite forme, în conturile unei fundații, de unde erau transferate în conturile unor societăți controlate de aceeași grupare și de unde, cea mai mare parte era transferată în conturile liderilor grupului infracțional organizat, pentru a fi introduse în circuitul civil.

În această dimineață, la momentul efectuării perchezițiilor, unul dintre suspecți a fost prins în flagrant în timp ce deținea asupra sa 17 doze de cocaină și la scurt timp după ce comercializase o  doză unui client.

La una dintre adresele percheziționate a fost găsită o altă cantitate, de aproximativ 1 kilogram substanță pulverulentă, posibil cocaină. 
Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”, se arată în comunicatul transmis de procurori.

În paralel, anchetatorii verifică și componenta legată de traficul de droguri, după ce în timpul perchezițiilor ar fi fost descoperite cantități de cocaină.

Toți suspecții urmează să fie audiați pentru stabilirea exactă a rolului fiecăruia în cadrul grupării. Procurorii analizează probele ridicate în urma perchezițiilor și iau în calcul dispunerea unor măsuri preventive.