Percheziții la București și Ilfov la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor

La data de 22 aprilie a.c., într-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 5 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Bucuresti și a județului Ilfov.

În cauza sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

 Prejudiciul estimat în cauza este de aproximativ 835.000 de lei și reprezintă impozitul pe profit și TVA, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 2.500.000 de lei.

Din cercetări s-a conturat presupunerea rezonabilă că în perioada 2013-2015, administratorul unei firme din Capitală a înregistrat fictiv achiziții de piese auto în valoare de aproximativ 2.500.000 de lei, documentele justificative fiind emise de alte firme cu comportament de tip ,,fantoma,, .

De asemenea, persoanele bănuite au supus procesului de spălare a banilor suma de aproximativ 2.500.000 de lei care a fost retrasă în numerar de la ATM sau de la ghișeul băncii.

La sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 vor fi aduse mai multe persoane pentru audieri.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Facem precizarea că perchezița este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Sursa: Realitatea de Ilfov