Percheziţii în Ilfov la persoane bănuite de evaziune fiscală

La primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitaţii Economice Argeș, împreună cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară, în trei județe, în vederea administrării de probatoriu într-un dosar penal referitor la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Dintre activitățile de percheziție, 6 au fost în județul Argeș, 2 în județul Ilfov și 2 în municipiul București.

Din cercetările efectuate până în prezent s-a stabilit că, în perioada iunie 2020-decembrie 2020, o societate comercială cu sediul în județul Argeș, ar fi achiziționat 173 de autoturisme second hand (în valoare totală fără TVA de 13.672.047 de lei), din țări din spațiul comunitar precum Germania, Olanda Austria, Cehia, Polonia, Slovacia, Belgia, Danemarca, înregistrând doar parțial aceste operațiuni comerciale.

Din totalul autoturismelor achiziționate, reprezentanții societății ar fi omis înregistrarea în evidența contabilă și declararea la autoritatea fiscală competentă livrarea a 57 de autoturisme (în valoare totală de 5.288.696 de lei), iar pentru celelalte ar fi aplicat în mod eronat TVA la marja de profit, rezultând un prejudiciu ce a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit, dobânzi și penalități.

7 persoane urmează să fie conduse la sediul poliției pentru audieri, în baza mandatelor de aducere emise în cauză.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor criminaliști, ai Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, precum și de sprijinul luptătorilor Serviciilor de Acțiuini Speciale Argeș și Ilfov.

Sursa: Realitatea de Ilfov