Percheziții în Ilfov într-un dosar de criminalitate organizată

Procurorii DIICOT au efectuat, joi, 30 de percheziții în București și județele Ilfov, Vaslui și Brașov, într-un dosar de criminalitate organizată, în care erau implicate mai multe persoane, printre care și ofițeri de poliție.

"Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 30 de percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Vaslui și Brașov, într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat, instigare la tentativă la omor calificat, camătă, evaziune fiscală, spălare a banilor, trafic de influență, cumpărare de influență, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, favorizarea făptuitorului, influențarea declarațiilor, efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, distrugere, proxenetism, sustragerea ori distrugerea de probe ori înscrisuri și șantaj", se arată într-un comunicat al DIICOT.

În cauză s-a reținut faptul că, începând cu anul 2012, membrii unei grupări infracționale au obținut sume de bani din activități de proxenetism, ce s-au desfășurat pe teritoriul Elveției, Italiei, Franței, Germaniei, Marii Britanii și Spaniei.

Potrivit anchetatorilor, activitățile de proxenetism au fost realizate de către doi membri ai grupării, sub coordonarea liderului acesteia, iar sumele de bani obținute au fost transportate în România de către aceștia sau au fost transferate prin intermediul unui serviciu de transfer rapid de numerar pe numele unor persoane apropiate ale liderului.

Produsul infracțional a fost "spălat" prin achiziționarea de proprietăți imobiliare în România și autoturisme de lux sau reintrodus în circuitul financiar prin acțiuni de creditare a unor societăți comerciale administrate în fapt de către liderul grupării.

În perioada în care coordona activitatea de proxenetism pe teritoriul Elveției, liderul grupării a intrat în conflict cu membrii unei alte grupări concurente, formată din cetățeni de origine albaneză.

Pe data de 9 martie 2012, acesta, însoțit de alți doi cetățeni români, l-au atacat cu intenția de a-l ucide pe un cetățean albanez, pe fondul reglării unor conturi determinate de implicarea liderului grupării în activități de proxenetism.

În acest scop, cei trei români l-au urmărit cu un autoturism în trafic pe cetățeanul albanez și, în momentul în care acesta din urmă se deplasa într-o zonă necirculată, au procedat la acroșarea autovehiculului condus de victimă, ulterior coborând din mașină și lovindu-l pe acesta cu diverse obiecte contondente și înțepătoare.

"Cu privire la liderul grupului infracțional s-a mai reținut și faptul că, începând cu 2015, a desfășurat activități infracționale legate de traficul de droguri, fiind ajutat în acest sens de foști sportivi, printre care și polițiști ce desfășoară activități de pază în diverse cluburi de noapte de pe raza municipiului București. În aceste cluburi, suspectul a realizat adevărate 'zone libere' în care se desfășurau activități de trafic de droguri, cu sprijinul majorității liderilor lumii interlope din România", arată sursa citată.

În acest sens se reține faptul că, până în anul 2015, activitatea de pază a cluburilor din București a fost asigurată de o grupare aflată în coordonarea unei persoane ce a fost victima unei infracțiuni de tentativă la omor comisă, în anul 2015, pe fondul conflictelor generate de paza cluburilor din București.

Ulterior comiterii acestei infracțiuni de tentativă la omor, paza cluburilor din București a fost preluată de o altă grupare din care face parte și suspectul Robert Cristian Badea, comisar de poliție în cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București - Serviciul Antidrog la data comiterii faptelor, cu care suspectul a inițiat o relație de colaborare.
VIDEO - https://youtu.be/FpfWt2lqES0
Probele administrate în cauză au relevat faptul că activitățile de cămătărie s-au desfășurat personal de către liderul grupării, dar și cu sprijinul membrilor unei alte grupări infracționale. Totodată, în cursul lunii martie 2020, într-o perioadă în care pe piața de consum exista o penurie de produse de uz sanitar - măști de unică folosință, alcool sanitar sau dezinfectanți, membrii grupării au procedat la achiziționarea unor cantități mari de astfel de bunuri necesare cetățenilor, iar ulterior la revânzarea la prețuri de speculă a acestora, fără a fi emise facturi fiscale și eludând în acest fel plata taxelor aferente.

La data de 19 martie, în urma descinderilor efectuate la sediul uneia dintre societățile comerciale deținute în fapt de către liderul grupării și la locuințele mai multor suspecți, au fost identificate și ridicate în vederea cercetărilor: 13.767 măști protecție, 430 litri dezinfectant suprafețe, 449 litri dezinfectant de mâini, 13,5 litri alcool sanitar, 327 ochelari de protecție și 11.500 mănuși de protecție.

"În perioada ianuarie - aprilie 2020, suspectul Gheorghe Napoleon Bonaparte, având calitatea de comisar șef de poliție, a primit pentru sine suma de 5.000 de euro de la membrii grupării, lăsând să se creadă că are influență asupra unui procuror sau judecător, promițând că îi va determina pe aceștia să înlocuiască măsura arestării preventive dispusă față de autorul tentativei la omor", precizează DIICOT.

În urma perchezițiilor domiciliare au fost identificate și indisponibilizate sumele de 6.050 euro, 15.950 lei și 120 lire sterline, bijuterii din aur, o armă letală de foc tip revolver și cinci cartușe, trei pistoale cu aer comprimat, un pistol cu gaz și muniție aferentă, mai multe săbii și macete, bâte, două spray-uri paralizante, 29 telefoane mobile, șapte laptopuri, o tabletă, 18 cartele SIM, balize GPS și aparatură de bruiaj și aproximativ 3.000 litri substanță biocidă și dezinfectantă.

Sursa: Realitatea de Ilfov